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威海廣泰空港設備股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議公告

作者:?大眾排行網 發布時間:?2020年03月26日 03:58:10

欧美黄色片  證券代碼:002111???????證券簡稱:威海廣泰???????公告編號:2020-015

  威海廣泰空港設備股份有限公司

  第六屆董事會第十六次會議決議公告

欧美黄色片  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  1、威海廣泰空港設備股份有限公司?(以下簡稱“公司”)?第六屆董事會第十六次會議于2020年3月22日以傳真、電子郵件、電話等方式發出通知。

欧美黄色片  2、會議于2020年3月25日以通訊表決的方式召開。

  3、會議應出席董事9名,實際出席董事9名。

欧美黄色片  4、會議由董事長李光太先生主持,公司3名監事收悉全套會議資料。

欧美黄色片  5、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法有效。

欧美黄色片  二、董事會會議審議情況

  1、會議以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》。

  中卓時代發展速度快,經營情況良好,財務狀況穩定,完全有能力償還到期債務,為了支持中卓時代的進一步發展,董事會同意公司為中卓時代銀行授信業務提供2.5億元的連帶責任擔保額度,其中向北京銀行授信業務提供1.5億元擔保額度,向興業銀行順義支行授信業務提供1億元擔保額度。擔保期限自董事會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止,在授信額度內可循環使用。上述擔保事項不會損害公司和股東、特別是中小股東的權益。不存在反擔保情況。

  具體內容詳見2020年3月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上的公司公告(????公告編號:2020-017)。

  特此公告。

欧美黄色片  威海廣泰空港設備股份有限公司董事會

  2020年3月26日

  證券代碼:002111???????證券簡稱:威海廣泰???????公告編號:2020-016

欧美黄色片  威海廣泰空港設備股份有限公司

欧美黄色片  第六屆監事會第十六次會議決議公告

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

欧美黄色片  一、監事會會議召開情況

欧美黄色片  1、威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第十六次會議于2020年3月22日以傳真、電子郵件、電話等方式發出通知。

欧美黄色片  2、會議于2020年3月25日上午10:30在山東省威海市環翠區黃河街16號召開。

  3、會議應到監事3名,實到監事3名。

欧美黄色片  4、會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定,會議合法、有效。會議由監事會主席任偉主持,會議審議并以投票表決方式通過以下決議:

欧美黄色片  二、監事會會議審議情況

  1、會議以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》。

  經認真核查,監事會認為全資子公司北京中卓時代消防裝備科技有限公司正處于業務快速發展時期,隨著業務量持續增加,經營的流動資金需求不斷加大。為了支持其快速發展,同意公司為中卓時代銀行授信業務提供2.5億元的連帶責任擔保,其中向北京銀行授信業務提供1.5億元擔保額度,向興業銀行順義支行授信業務提供1億元擔保額度。擔保期限自董事會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止,在授信額度內可循環使用,不存在反擔保情況。

欧美黄色片  具體內容詳見2020年3月26日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網()上的公司公告(????公告編號:2020-017)。

  特此公告。

  威海廣泰空港設備股份有限公司監事會

  2020年3月26日

  證券代碼:002111???????證券簡稱:威海廣泰???????公告編號:2020-017

欧美黄色片  威海廣泰空港設備股份有限公司關于為全資子銀行授信提供擔保的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、擔保情況概述

  (一)基本情況

欧美黄色片  威海廣泰空港設備股份有限公司(以下簡稱“威海廣泰”、“公司”或“本公司”)第六屆董事會第十六次會議于2020年3月25日審議通過了《關于為全資子公司銀行授信提供擔保的議案》。同意公司為全資子公司北京中卓時代消防裝備科技有限公司(以下簡稱“中卓時代”)銀行授信業務提供2.5億元的連帶責任擔保額度,其中為中卓時代向北京銀行授信業務提供1.5億元擔保額度,為中卓時代向興業銀行順義支行授信業務提供1億元擔保額度。擔保期限自董事會審議通過之日至2020年年度股東大會召開之日,擔保范圍為授信合同項下的流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內非融資性保函等,授信額度可循環使用,不存在反擔保情況。